Il fentanyl ha causato 38.000 morti negli Stati Uniti solo nella prima metà del 2023

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha recentemente annunciato un’incriminazione che coinvolge membri del cartello della droga messicano di Sinaloa a Los Angeles, accusati di aver collaborato con reti di riciclaggio di denaro associate a banchieri clandestini cinesi negli Stati Uniti. Le autorità hanno scoperto una complessa alleanza tra il noto cartello messicano e gruppi cinesi, che hanno riciclato oltre 50 milioni di dollari provenienti dal traffico di stupefacenti, tra cui fentanyl, cocaina e altre sostanze, secondo i procuratori federali. Un’indagine durata cinque anni ha portato all’incriminazione di 24 individui, alla confisca di 5 milioni di dollari di proventi illeciti e al sequestro di 150 kg di cocaina, 42 kg di metanfetamina e 3.000 pillole di ecstasy. Le forze dell’ordine cinesi e messicane hanno collaborato per catturare due fuggitivi scappati dagli Stati Uniti dopo che erano state emesse le prime accuse l’anno scorso. Questo caso mette in luce la crescente collaborazione tra reti criminali cinesi e cartelli messicani, una tendenza in aumento negli ultimi anni insieme a livelli record di commercio legale tra Cina e Messico. Un metodo principale di coinvolgimento della criminalità organizzata cinese con i cartelli è il riciclaggio di denaro. Oltre a tecniche come l’acquisto di criptovalute e la strutturazione di transazioni per eludere le segnalazioni federali, i banchieri clandestini cinesi riciclano i proventi della droga dei cartelli fornendo a ricchi individui cinesi che vivono all’estero o desiderano investire grandi somme di dollari USA in cambio di renminbi depositati in una banca cinese. Questo servizio è molto richiesto a causa del limite di 50.000 dollari imposto dalla Cina sui trasferimenti di denaro all’estero.

Metodologia criminale

Dopo aver trattenuto una commissione, il broker assicura che i renminbi in Cina ritornino al cartello, solitamente utilizzandoli per acquistare precursori chimici per la produzione di droga, che vengono poi rispediti in Messico per essere usati o rivenduti dai cartelli. Questo sistema consente al denaro di muoversi ‘più velocemente, più economicamente e a una frazione del costo abituale [delle organizzazioni antiriciclaggio]’, secondo Anne Milgram, capo della US Drug Enforcement Administration (DEA). In questo sistema, i dollari rimangono negli Stati Uniti, i pesos rimangono in Messico e i renminbi rimangono in Cina, mentre le comunicazioni avvengono tramite sistemi crittografati, come WeChat, ostacolando le forme standard di sorveglianza. Il riciclaggio di denaro rappresenta un’importante area di collaborazione tra gruppi criminali cinesi e i cartelli messicani, ma non è l’unica. Rapporti del governo degli Stati Uniti indicano che la Cina è diventata la principale fonte di sostanze chimiche precursori per le droghe sintetiche prodotte dai cartelli, come il fentanyl e la metanfetamina. Inoltre, la Cina fornisce attrezzature essenziali, come macchine per pressare le pillole, usate per comprimere la polvere in compresse. I cartelli e i gruppi criminali cinesi hanno anche stretto alleanze nel traffico di fauna selvatica e pesci in via di estinzione, richiesti in Cina e che generano profitti significativi per i cartelli. La partnership tra i cartelli messicani e i gruppi cinesi ha complicato notevolmente gli sforzi delle autorità per rintracciare e sequestrare fondi illeciti, facilitando così l’espansione delle attività illegali dei cartelli. Questa collaborazione rappresenta una grave minaccia nella ‘peggiore crisi della droga nella storia degli Stati Uniti’, secondo la DEA.